Sonda forex citi

O comerciante do Citi despedido após a sonda de forjamento forex ganha caso de demissão injusto.

O comerciante de câmbio do Citigroup que admitiu que compartilhava informações confidenciais ganhava reclamações legais contra o banco dos EUA.

Por Alan Tovey, editor da indústria.

10:42 PM GMT 17 de novembro de 2015.

Um comerciante de moeda com sede em Londres demitido pelo Citigroup depois de investigações em toda a indústria de supostos fraudes de taxa ganhou seu caso de demissão injusto.

Perry Stimpson, negociante de forex que foi demitido em novembro de 2014, teve sua reivindicação apoiada por um tribunal de emprego.

O Sr. Stimpson, que trabalhou no banco dos EUA por mais de 20 anos, foi demitido por compartilhar informações confidenciais de clientes com outros revendedores.

No entanto, o Sr. Stimpson disse que a informação de compartilhamento em salas de chat on-line era conhecida pela administração.

& # x201c; Nós tínhamos poucas diretrizes, e a punição entregue a mim era dura e injusta, & # x201d; Stimpson disse em um comunicado. & # x201c; Era como se eu tivesse sido multado por dirigir a 30 mph ao longo de uma estrada cinco anos antes de um limite de velocidade de 20 mph ter sido colocado. & # x201d;

O Sr. Stimpson afirmou que a partilha de informações era comum em toda a indústria. Foto: JASON HAWKES / BARCROFT MEDIA.

Durante a audiência, Stimpson disse que tinha compartilhado informações em uma sala de chat, mas que, se fosse permitido, era "um pouco de uma área cinzenta", embora ele afirmasse que a prática era generalizada em toda a indústria.

A juíza Alison Russell apoiou a afirmação do Sr. Stimpson, dizendo que ele havia sido injustamente demitido e que Citi havia violado seu contrato ao não lhe avisar. No entanto, ela também decidiu que Stimpson contribuiu para a demissão dele.

Em uma declaração, Citi disse: "Enquanto estamos desapontados com a decisão do tribunal, a responsabilidade individual é importante para nós e por essa razão defendemos o caso no tribunal. & # X201d;

"Esperamos que nossos funcionários adotem os mais altos padrões éticos e não tolerem violações de nosso código de conduta".

O Citigroup é um dos sete bancos que foram multados em mais de US $ 10 bilhões por não impedir que os comerciantes manipulassem o mercado cambial de US $ 5,3 trilhões por dia. O banco pagou US $ 2,3 bilhões em multas no Reino Unido e nos EUA como resultado de sua falha.

O caso foi observado de perto pela equipe da cidade e é uma das várias reivindicações.

Outros comerciantes e bancos têm observado o resultado do caso com interesse, com várias reivindicações semelhantes semelhantes previstas para o próximo ano.

A audiência do Sr. Stimpson foi realizada no East London Employment Tribunal em setembro, com a decisão na terça-feira.

Tom Hayes foi condenado a 14 anos de prisão por manipulação Libor Photo: AP.

Após um julgamento no Southwark Crown Court, um júri considerou unanimemente Hayes culpado de oito acusações de conspiração para defraudar, após uma semana de deliberações no final de um julgamento de dois meses.

O Escritório de Fraude Sério argumentou que Hayes estava no centro de uma rede de comerciantes em 10 empresas que conspiraram para manipular a referência Libor entre 2006 e 2010.

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O DOJ almeja a unidade do Citigroup por motivo de culpa no Forex Probe - Blog de analistas.

Citigroup Inc. C é susceptível de enfrentar outro golpe, uma vez que os reguladores estão reforçando as investigações relativas à alegada manipulação no mercado cambial (forex) por vários bancos globais. Por um relatório da Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) busca a principal subsidiária bancária do Citigroup - Citibank NA - se declarar culpado de acusações criminais relacionadas à fixação de mercados cambiais.

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As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

Barclays, Citi ajudaram a África do Sul com sondagem de negociação forex - fontes.

Uma mulher usa um caixa eletrônico em um ramo da subsidiária sul-africana da Barclay, Absa, em Johannesburg Thomson Reuters.

Por Tiisetso Motsoeneng.

JOHANNESBURG (Reuters) - O Barclays Plc e o Citigroup se aproximaram do regulador de concorrência sul-africano com informações relativas ao suposto equipamento da taxa de câmbio da moeda do rand, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto na sexta-feira.

A Comissão de Concorrência da África do Sul disse na quarta-feira que descobriu que mais de uma dúzia de bancos locais e estrangeiros coludiram para coordenar o comércio nas moedas sul-africanas e americanas.

O inquérito centrou-se numa sala de chat de mensagens instantâneas chamada "Dominação ZAR", que a Comissão alegou que era utilizada pelos bancos para coordenar as atividades de negociação ao dar cotações aos clientes que compram ou vendem moedas.

A Comissão lançou a sondagem em abril de 2015, juntando-se a uma repressão global que levou a dezenas de comerciantes a ser demitidos e os grandes bancos multaram um total de cerca de US $ 10 bilhões para montar taxa de juros e benchmarks cambiais.

No caso do suposto manipulação do rand, a Comissão da Concorrência disse que recomendou multas de 10% das receitas anuais da África do Sul dos bancos ao Tribunal da Concorrência do país, que julga as descobertas do cão de guarda.

"A Barclays e o Citigroup se ofereceram para cooperar com a investigação", disse uma fonte, acrescentando que, se as informações fornecidas levassem a uma perseguição bem sucedida de outros membros do presunto cartel, eles poderiam ser isentos de qualquer multa.

A Barclays reiterou na sexta-feira uma declaração feita anteriormente na semana em que dizia que estava cooperando com os reguladores, enquanto o Citigroup, que também disse que está trabalhando com os reguladores, não estava imediatamente disponível para comentar.

Barclays e Citigroup não foram incluídos na lista de bancos que a Comissão recomendou que fossem multados, mas os nomeou como membros do suposto grupo de manipulação.

A Comissão não estava buscando nenhuma penalidade contra o Citigroup, o Barclays ou o Barclays Africa, devido à informação que forneceram, foi suficiente para encaminhar o assunto ao Tribunal para ser processado, disse outra fonte.

As informações fornecidas pelos bancos, que as fontes não detalhavam, seriam examinadas pelo Tribunal da Concorrência.

Os outros bancos e corretoras nomeados no caso foram: Nomura, Standard Bank, Investec, JP Morgan, BNP Paribas, Credit Suisse Group, Commerzbank AG, Standard New York Securities Inc, Macquarie Bank, Bank of America Merrill Lynch (BAML), ANZ Banking Group Ltd e Standard Chartered Plc.

O banco de investimento anglo-sul africano e o gerente de ativos Investec disseram na sexta-feira que o caso contra ele estava relacionado à conduta de apenas um comerciante.

"O banco pretende buscar mais informações da Comissão da Concorrência no que se refere aos detalhes das cobranças, a fim de continuar a cooperar com elas a este respeito", afirmou em um comunicado.

Funcionários do Standard Bank, BAML, Commerzbank, BNP Paribas Nomura, Credit Suisse, ANZ, Standard Chartered e Macquarie não concordaram em comentar. Os outros não comentaram.

empresas.

New York City - Citigroup e JPMorgan Chase disseram na sexta-feira que foram abordados por autoridades norte-americanas e estrangeiras que investigaram possíveis manipulações nos mercados cambiais.

Em documentos com a Securities and Exchange Commission, ambos os bancos dos EUA informaram ter recebido consultas sobre o problema, dias após o Barclays Bank, o Deutsche Bank, o UBS e o Royal Bank of Scotland também terem reconhecido estar sob investigação sobre as questões do mercado cambial.

"As agências governamentais nos EUA e outras jurisdições estão conduzindo investigações ou fazendo perguntas sobre negociação nos mercados cambiais", disse Citi.

"O Citigroup recebeu solicitações de informações e está cooperando com as investigações e consultas e respondendo aos pedidos".

JPMorgan disse que recebeu pedidos de informações de "várias autoridades governamentais" em relação ao seu negócio de câmbio.

"Essas investigações estão nos estágios iniciais e a empresa está cooperando com as autoridades relevantes", afirmou.

Nenhum banco deu qualquer outra informação sobre a direção da sonda.

Na quinta-feira, o Barclays Bank informou que recebeu inquéritos sobre a sua negociação cambial cobrindo vários anos até agosto de 2013.

Antes disso, os outros bancos reconheceram que eles tinham sido contatados.

A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha disse no mês passado que, ao lado de várias outras agências, estava investigando várias empresas relacionadas à negociação no mercado cambial.

Reguladores suíços também disseram que estão investigando a manipulação do mercado forex.

O setor bancário já foi abalado por um escândalo de manipulação relacionado ao Libor, uma taxa de referência para empréstimos entre bancos que também determina vários contratos de taxa financeira e de juros em todo o mundo.

Esse escândalo já resultou em mais de US $ 3,5 bilhões em assentamentos governamentais com instituições financeiras, bem como em processos judiciais em curso de vários comerciantes envolvidos. - Sapa-AFP.

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